A、有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为
B、持有外国护照或拥有外国永久居住权,或在国外开设分支机构
C、社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
D、客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
答案:ABCD
A、有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为
B、持有外国护照或拥有外国永久居住权,或在国外开设分支机构
C、社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
D、客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
答案:ABCD
A. 挂失
B. 部冻
C. 借冻
D. 全止
A. 给予警告或者记过处分
B. 情节较严重的,给予记大过或者降级处分
C. 情节严重的,给予撤职至开除处分
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. 资信状况良好,具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 与承兑行有委托收款关系
D. 与承兑银行具有真实的委托付款关系
A. (一)发现重大线索,不及时采取措施或者采取措施不力,致使作案嫌疑人逃匿的
B. (二)查办案件措施不力,未能有效控制资金转移或者及时收回资金,使风险、损失扩大的
C. (三)未能保守办案秘密,使案件影响扩大,严重损害机构声誉的
D. (四)以上全不是
A. 3;5
B. 3;10
C. 5;10
D. 5;15