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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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多选题
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属于严重违规贷款的是（ ）。

A、借冒名贷款

B、违反规定展期贷款

C、以贷还息

D、超越审批权限发放的贷款

答案：ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
农村合作金融机构拆出资金期限不得超过人民银行规定对手方的拆入资金最长期限。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe2b.html
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单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（ ）万元（含）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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被称为包买票据或票据买断的贸易融资方式是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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贷记卡账户内存款按人民银行活期储蓄存款利率计付利息。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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信息科技审计项目负责人应具有二年以上信息科技审计相关工作经验。如有例外情况，应当获得所在单位管理层的特别授权。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe3b.html
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对违规工作人员免予纪律处分的，应当留存书面记录。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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题目内容
(
多选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

属于严重违规贷款的是（ ）。

A、借冒名贷款

B、违反规定展期贷款

C、以贷还息

D、超越审批权限发放的贷款

答案：ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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农村合作金融机构拆出资金期限不得超过人民银行规定对手方的拆入资金最长期限。（ ）
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单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（ ）万元（含）。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe25.html
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被称为包买票据或票据买断的贸易融资方式是（ ）。

A. 进口押汇

B. 出口押汇

C. 保理

D. 福费廷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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外包服务合同中须明确要求外包商不得将外包服务转包和变相转包。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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贷记卡账户内存款按人民银行活期储蓄存款利率计付利息。（ ）
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信息科技审计项目负责人应具有二年以上信息科技审计相关工作经验。如有例外情况，应当获得所在单位管理层的特别授权。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe3b.html
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对违规工作人员免予纪律处分的，应当留存书面记录。（ ）
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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