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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
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多选题
)
贷款发放必须符合( ),支持借款人合法合规经营。

A、国家方针

B、法律法规

C、安全性

D、信贷规章制度

答案:ABD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
申请办理个人贷款重组必须满足的条件是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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支票的出票人于2005年9月9日出票时,在票面上记载“到期日为2005年9月19日“。该记载有效。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定,农户小额信用贷款可用于以下用途( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-d128-c0f9-29e3bb5dbe0f.html
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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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银企对账实行( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户申请长期调高信用额度需符合( )条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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计算机信息系统要害岗位人员的口令密码,应定期进行更换,独享使用,不得泄露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
题目内容
(
多选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

贷款发放必须符合( ),支持借款人合法合规经营。

A、国家方针

B、法律法规

C、安全性

D、信贷规章制度

答案:ABD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
申请办理个人贷款重组必须满足的条件是( )。

A. 合同五级分类为关注、次级或可疑

B. 风险状态分类不为五类、十一类

C. 合同五级分类为正常

D. 借款人及其配偶在我行或他行当前违约贷款合同3笔以下

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支票的出票人于2005年9月9日出票时,在票面上记载“到期日为2005年9月19日“。该记载有效。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定,农户小额信用贷款可用于以下用途( )。

A. 种植业、养殖业方面的农业
生产费用贷款

B. 小型农机具贷款

C. 围绕农业生产的产前、产中
、产后服务等贷款

D. 购置生活用品、建房、治病
、子女上学等消费类贷款

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款银行进行核实,并在( )个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-76c8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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银企对账实行( )的原则。

A. 工作岗位独立

B. 对账人员分离

C. 突出重点账户

D. 每季及时对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c188-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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客户申请长期调高信用额度需符合( )条件。

A. 卡片启用90天以上

B. 卡片启用180天以上

C. 账户正常使用且无不良记录

D. 持卡人职业、收入等基本情况发生良性变化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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计算机信息系统要害岗位人员的口令密码,应定期进行更换,独享使用,不得泄露。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1a10-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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在通常情况下,客户所属行业现金使用密集程度越高,其洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业的是( )。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7ab0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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