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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

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多选题

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农户向信用社申请贷款应当具备的条件包括（）。

A、信誉较好

B、还款来源较强

C、产品有市场

D、具有完全民事行为能力

答案：ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

根据最新《民法通则》规定，债权适用3年诉讼时效规定。（）

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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。（）

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抵押物拍卖时，法院指定资产评估机构评估抵押物价格，债权人有权在( )日内对评估价格提出异议，要求重新评估。

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审核项目贷款，必须评估（）。

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）

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关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照（）会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。

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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（）

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业务应用系统（如信贷管理系统、办公自动化系统等）
操作员不应该（）。

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

题目内容

(

多选题

)

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

农户向信用社申请贷款应当具备的条件包括（）。

A、信誉较好

B、还款来源较强

C、产品有市场

D、具有完全民事行为能力

答案：ABCD

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根据最新《民法通则》规定，债权适用3年诉讼时效规定。（）

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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易，应直接上报，不需进行人工判别。（）

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抵押物拍卖时，法院指定资产评估机构评估抵押物价格，债权人有权在( )日内对评估价格提出异议，要求重新评估。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

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审核项目贷款，必须评估（）。

A. 项目贷款未来现金流预测情况

B. 质权、抵押权以及保证和保险

C. 贷款项目的项目建议书和可行性研究报告

D. 关联企业的资产负债、财物状况

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）

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A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 国家网信部门

D. 有关主管部门

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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D. 反洗钱档案不允许对外调阅

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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（）

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业务应用系统（如信贷管理系统、办公自动化系统等）
操作员不应该（）。

A. 密码要定期更换

B. 密码要不定期更换

C. 把密码记在自己的笔记本上

D. 密码严格保密

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

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