审计组根据现场审计的实际情况和工作需要，可以采取（ ）等访谈方式，进一步了解被审计人员及所在单位的有关情况。

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 跨行转账

D. 网银缴电费

A. 按月还款法

B. 按季还款法

C. 递减金额还款法

D. 固定金额还款法

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

A. 自助设备清机发现长款

B. 信用卡系统间往来发现账务核准不符

C. 支付系统业务若确认业务汇划有误的，需要通过退汇将资金退回给发起行

D. 收到支付系统的查询，需回复

A. 当日

B. 2日

C. 3日

D. 5日