A、相关权威部门鉴定结论错误直
接导致审计项目质量问题的
B、故意隐瞒重大审计事项的
C、玩忽职守、滥用职权、徇私舞
弊，情节严重的
D、对审计项目质量责任追究工作
设置障碍，拒不改正的
答案：BCD
A、相关权威部门鉴定结论错误直
接导致审计项目质量问题的
B、故意隐瞒重大审计事项的
C、玩忽职守、滥用职权、徇私舞
弊，情节严重的
D、对审计项目质量责任追究工作
设置障碍，拒不改正的
答案：BCD
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 变更名称
B. 变更注册资本
C. 变更总行或者分支行所在地
D. 变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东
A. 全部应还款额
B. 最低还款额
C. 部分应还款额
D. 全额应还款
A. 小额快速支付
B. 大额存款
C. 查询
D. 充值
A. 保证、定金、抵押、质押
B. 抵押、质押、留置、定金
C. 留置、抵押、质押
D. 抵押、质押
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 账面利润
B. 经营利润
C. 账面利润＋当年消化包袱
D. 账面利润＋当年提取拨备
A. 有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为
B. 持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构
C. 社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
D. 客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
