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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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各行社应审核外审机构和人员的相关资质，包括（ ）等，对相关资料复印备案。

A、营业执照

B、资质证书

C、审计人员身份证件

D、执业资格

答案：ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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个人网银网上还贷目前还款方式有（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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甲企业向乙银行贷款200万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款，丙企业应对200万元承担保证责任。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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可疑交易特征包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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破产企业设立的分支机构和具有法人资格的子公司的财产，应当作为破产财产，一并纳入破产程序进行清理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe2d.html
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2006年6月28日，中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出，对基层农村信用社进行综合考核，要按( )进行考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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支票的出票人于2005年9月9日出票时，在票面上记载“到期日为2005年9月19日“。该记载有效。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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题目内容
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多选题
)
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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

各行社应审核外审机构和人员的相关资质，包括（ ）等，对相关资料复印备案。

A、营业执照

B、资质证书

C、审计人员身份证件

D、执业资格

答案：ABCD

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
相关题目
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-0e58-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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个人网银网上还贷目前还款方式有（ ）

A. 部分还款

B. 全额还款

C. 以上两个都是

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-7e98-c0f9-29e3bb5dbe04.html
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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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甲企业向乙银行贷款200万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款，丙企业应对200万元承担保证责任。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe22.html
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可疑交易特征包括（ ）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ab64-c958-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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破产企业设立的分支机构和具有法人资格的子公司的财产，应当作为破产财产，一并纳入破产程序进行清理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe2d.html
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2006年6月28日，中国银行业监督管理委员会办公厅发布的《关于进一步做好农村合作金融机构贷款风险分类工作的通知》中指出，对基层农村信用社进行综合考核，要按( )进行考核。

A. 账面利润

B. 经营利润

C. 账面利润＋当年消化包袱

D. 账面利润＋当年提取拨备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-aacf-8280-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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支票的出票人于2005年9月9日出票时，在票面上记载“到期日为2005年9月19日“。该记载有效。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1240-c0f9-29e3bb5dbe30.html
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在银团贷款中，贷款协议签订后的主要工作主要由牵头行负责。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef1f-ac15-1628-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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