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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

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多选题

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以下属于不适宜外包的科技信息事项（）。

A、科技信息管理责任

B、涉及行社战略管理、风险管理、内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能

C、要求快速进行业务响应的事项

D、需求稳定且定义清晰的信息系统开发

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

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个人住房贷款档案须是原件，复印件无效。（）

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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（）

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各行社应审核外审机构和人员的相关资质，包括（）等，对相关资料复印备案。

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办理ETC业务的客户类别可分为个人用户和单位用户。（）

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企业征信系统采集的票据贴现业务种类为( )。

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未激活的信用卡，在任何情况下发卡银行不得扣收费用。（）

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。

下面哪些属于金融计算机犯罪（）。

手机银行客户端同时可以绑定（）台设备

题目内容

(

多选题

)

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

以下属于不适宜外包的科技信息事项（）。

A、科技信息管理责任

B、涉及行社战略管理、风险管理、内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能

C、要求快速进行业务响应的事项

D、需求稳定且定义清晰的信息系统开发

答案：ABC

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

点击查看答案

个人住房贷款档案须是原件，复印件无效。（）

点击查看答案

同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。（）

点击查看答案

各行社应审核外审机构和人员的相关资质，包括（）等，对相关资料复印备案。

A. 营业执照

B. 资质证书

C. 审计人员身份证件

D. 执业资格

点击查看答案

办理ETC业务的客户类别可分为个人用户和单位用户。（）

点击查看答案

企业征信系统采集的票据贴现业务种类为( )。

A. 商业承兑汇票

B. 银行承兑汇票

C. 银行承兑汇票和商业承兑汇票

D. 以上都不是

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未激活的信用卡，在任何情况下发卡银行不得扣收费用。（）

点击查看答案

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

点击查看答案

下面哪些属于金融计算机犯罪（）。

A. 非法侵入、破坏银行网络和信息系统

B. 盗窃银行系统计算机

C. 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款

D. 银行职员进入计算机业务处理系统盗取客户存款、虚存实取盗窃银行资金

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手机银行客户端同时可以绑定（）台设备

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

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