A、（一）拒绝接受或者不配合审计、检查和责任认定的
B、（二）拒绝、拖延提供有关资料，或者提供资料不真实、不完整的
C、（三）隐匿、转移或者擅自处置违规取得的资产的
D、（四）打击、报复和陷害审计、检查和责任认定人员的
答案：ABCD
A、（一）拒绝接受或者不配合审计、检查和责任认定的
B、（二）拒绝、拖延提供有关资料，或者提供资料不真实、不完整的
C、（三）隐匿、转移或者擅自处置违规取得的资产的
D、（四）打击、报复和陷害审计、检查和责任认定人员的
答案：ABCD
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员
A. 一般准备（普通准备）
B. 内部准备
C. 特种准备（特别准备）
D. 专项准备
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 以上都对
A. 0.7
B. 0.8
C. 0.9
D. 1
A. 不冲突原则
B. 适宜相容原则
C. 维权原则
D. 完善性原则
A. 卡片启用90天以上
B. 卡片启用180天以上
C. 账户正常使用且无不良记录
D. 最近3个月有3次以上消费记录
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
A. 承兑人被依法宣告破产
B. 保证人被依法宣告破产
C. 付款人被依法宣告破产
D. 出票人被依法宣告破产
