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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。（）

A、给予警告或者记过处分

B、情节较严重的，给予记大过或者降级处分

C、情节严重的，给予撤职至开除处分

答案：ABC

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

委托贷款由委托人提供资金，贷款人只收取手续费，不承担贷款风险。（）

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参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。（）

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审计对象、检查对象和责任认定对象及其他工作人员，有下列情形之一，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分：（）

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下列既有查询权，又有冻结、扣划权的有权机关有（）。

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持卡人连续（）以上在到期还款日营业终了前未能足额偿还最低还款额的，发卡机构可停止该卡使用。

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根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

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境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。（）

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任何单位和个人不得从事下列危害计算机网络安全的活动（）。

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小周是限制行为能力的人，因和小李之间的债务关系，签发给小李一张支票，小李收到支票后背书转让给小孙，小孙又背书转让给小刘，小刘向银行请求付款时，银行以出票人印鉴不清拒付。小刘可向下列哪些人行使追索权？（）

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商业银行应确定押品管理牵头部门，统筹协调押品管理，包括（）等。

题目内容

(

多选题

)

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。（）

A、给予警告或者记过处分

B、情节较严重的，给予记大过或者降级处分

C、情节严重的，给予撤职至开除处分

答案：ABC

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委托贷款由委托人提供资金，贷款人只收取手续费，不承担贷款风险。（）

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参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。（）

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A. （一）拒绝接受或者不配合审计、检查和责任认定的

B. （二）拒绝、拖延提供有关资料，或者提供资料不真实、不完整的

C. （三）隐匿、转移或者擅自处置违规取得的资产的

D. （四）打击、报复和陷害审计、检查和责任认定人员的

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下列既有查询权，又有冻结、扣划权的有权机关有（）。

A. 法院

B. 税务机关

C. 公证处

D. 公安局

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持卡人连续（）以上在到期还款日营业终了前未能足额偿还最低还款额的，发卡机构可停止该卡使用。

A. 4次

B. 3次

C. 2次

D. 5次

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根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

A. 确定的金额

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

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任何单位和个人不得从事下列危害计算机网络安全的活动（）。

A. 未经允许，对计算机网络功能进行删除、修改或者增加的行为

B. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的行为

C. 对计算机信息网络的相关硬件设施进行破坏或故意制造网络故障的行为

D. 非法利用各种网络设备或软件技术扫描、侦听、盗用其他单位或个人网络信息的行为

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A. 小李

B. 小周

C. 小孙

D. 银行

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商业银行应确定押品管理牵头部门，统筹协调押品管理，包括（）等。

A. 制定押品管理制度

B. 推动信息化建设

C. 开展风险监测

D. 组织业务培训

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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。（ ）

允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。（）