反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。（ ）

A. 取现

B. 购买投资理财产品

C. 消费和缴费

D. 向非绑定账户转出资金

A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

A. 座谈

B. 问卷

C. 调查

D. 个别询问

A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. 项目贷款未来现金流预测情况

B. 质权、抵押权以及保证和保险

C. 贷款项目的项目建议书和可行性研究报告

D. 关联企业的资产负债、财物状况

A. 进口商

B. 出口商

C. 进口国银行

D. 出口国银行

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