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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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判断题

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要“名单。（）

答案：A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

农户联保贷款申请展期的，联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。（）

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

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贷款合同的制定原则有（）

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银行向用户提供的网络银行和手机银行客户端软件负有安全管理义务，要保证从官方渠道提供的程序和服务没有（）

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合同中借款人、担保人全称与印章及有效证件上的名称必须一致，合同要素填写必须齐全，贷款人的名称则可以简写。（）

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为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（）

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贷款人应将固定资产贷款纳入对借款人及借款人所在集团客户的统一授信额度管理，并按（）等维度建立固定资产贷款的风险限额管理制度。

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境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。（）

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（）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。

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下列各项中，根据企业破产法律制度的有关规定，属于破产债权的有（）。

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(

判断题

)

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要“名单。（）

答案：A

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农户联保贷款申请展期的，联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。（）

点击查看答案

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

点击查看答案

贷款合同的制定原则有（）

A. 不冲突原则

B. 适宜相容原则

C. 维权原则

D. 完善性原则

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银行向用户提供的网络银行和手机银行客户端软件负有安全管理义务，要保证从官方渠道提供的程序和服务没有（）

A. 后门程序

B. 恶意程序

C. 病毒程序

D. 安全缺陷

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合同中借款人、担保人全称与印章及有效证件上的名称必须一致，合同要素填写必须齐全，贷款人的名称则可以简写。（）

点击查看答案

为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（）

点击查看答案

贷款人应将固定资产贷款纳入对借款人及借款人所在集团客户的统一授信额度管理，并按（）等维度建立固定资产贷款的风险限额管理制度。

A. 区域

B. 盈利能力

C. 行业

D. 贷款品种

点击查看答案

境内机构原则上只能开立一个经常项目外汇账户，在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户的，需另行提出申请由外汇管理部门核准。（）

点击查看答案

（）指截至当前账单日，持卡人累计未还的费用、交易本金以及利息等的总和。

A. 全部应还款额

B. 最低还款额

C. 部分应还款额

D. 全额应还款

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下列各项中，根据企业破产法律制度的有关规定，属于破产债权的有（）。

A. 破产宣告前成立的无财产担保的债权

B. 放弃优先受偿权利的有财产担保的债权

C. 破产宣告前对债务的罚款

D. 破产宣告时对破产企业未到期的债权

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