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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。（）

答案：B

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抵债资产变现后，不足偿还贷款本息的，必须坚持“先收贷款本金，后收贷款利息的原则“。（）

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以下（）业务可以通过个人网银办理。

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审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作，至少每（）年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。但解除不视为对原职务、职级、专业技术职务和薪酬等级的恢复。（）

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

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为防止犯罪分子在自助设备上加装侧录装置，公安部门要求在自助设备入卡口安装（）。

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）

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银行短期资金交易包括（）。

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甲企业向乙银行贷款200万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款，丙企业应对200万元承担保证责任。（）

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。（）

答案：B

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抵债资产变现后，不足偿还贷款本息的，必须坚持“先收贷款本金，后收贷款利息的原则“。（）

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以下（）业务可以通过个人网银办理。

A. 信用卡还款

B. 信用卡账单分期申请

C. 小额贷款卡还贷

D. 跨行转账

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审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作，至少每（）年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。但解除不视为对原职务、职级、专业技术职务和薪酬等级的恢复。（）

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

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为防止犯罪分子在自助设备上加装侧录装置，公安部门要求在自助设备入卡口安装（）。

A. “卡喉“（或称“绿色卫士“）

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C. 摄像头

D. 红外感应器

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）

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银行短期资金交易包括（）。

A. 中央银行票据

B. 短期国债

C. 回购／逆回购

D. 同业拆借

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甲企业向乙银行贷款200万元，其中甲企业以自己的机器设备抵押，又请丙企业作为保证人。如果甲企业到期不能还款，丙企业应对200万元承担保证责任。（）

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金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告并同时报当地公安机关，以便协助公安机关开展侦查工作。

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

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