答案：A
答案：A
A. 初次或者过失违规且情节轻微，尚未造成损失或者影响的，
B. 已按照职责要求完成尽职调查、审查、管理，或者已按业务操作流程审慎操作，仍形成风险或者损失的
C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. 遗失
B. 被窃
C. 被冒用
D. 遭他人非法占有
A. 查阅
B. 抄录
C. 复印
D. 核对
A. 营业执照
B. 税务登记证
C. 法定代表人或负责人身份证
D. 商户信息调查表
A. 挂失
B. 部冻
C. 借冻
D. 全止
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 所有权有争议的
B. 已作担保的
C. 已挂失或依法被止付的
D. 借款人公开向不特定多人募集的存单
