答案：A
答案：A
A. 银行名称、营业地址及联系方式
B. 客户办理电子支付业务的条件
C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等
D. 客户使用电子支付交易品种可能产生的风险
A. 人事部门和审计部门
B. 业务部门和审计部门
C. 纪检监察部门和审计部门
D. 纪检监察部门和人事部门
A. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D. 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
A. 严密控制
B. 全程监督
C. 方便工作
D. 注意保密
A. 日常转账结算
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资、增资验资
A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 逾期自动解除被冻结账户的权利
D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
