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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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判断题

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贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（）

答案：A

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

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个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

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接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

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柜员收到客户提交的汇票，经审查发现（），应填写查询书向出票行发出查询信息。

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对有关网络的操作（如网络设备安装维护、故障处理、修改网络参数、远程登陆网点等）包括时间、原因、内容、步骤、结果及维护人员等要素做书面记录，并由（）共同签名备查。

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现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。（）

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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

留用察看的影响期为（）

题目内容

(

判断题

)

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（）

答案：A

相关题目

根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（）。

A. 确定的金额

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

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个人卡主卡最多可以申办（）副卡。

A. 2张

B. 没有限制

C. 4张

D. 3张

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A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

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柜员收到客户提交的汇票，经审查发现（），应填写查询书向出票行发出查询信息。

A. 汇票专用章签章不清晰

B. 印刷质量有问题

C. 超过提示付款期限

D. 密押有误或漏押

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A. 操作人

B. 监督人

C. 审批人

D. 主要负责人

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现信用社只发放连带责任的保证贷款，而不发放一般保证贷款。（）

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处理影响期满自然解除限制，自动解除纪律处分。（）

点击查看答案

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。

A. 税务机关

B. 中国人民银行

C. 银行监督管理委员会

D. 公安机关

点击查看答案

重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

点击查看答案

留用察看的影响期为（）

A. 考察期满半年

B. 考察期满一年

C. 考察期满一年半

D. 考察期满两年

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贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（ ）

贷记卡对应的约定还款账户，在到期还款日前一日日终账户存款余额不足的，则将该账户余额全部扣除。（）