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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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判断题

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外商投资企业不得为其对外债务提供担保。（）

答案：B

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

对确因情况特殊，需要使用个人银行结算账户作为收单账户的个体工商户，收单机构应审慎开通该商户的（）受理功能。

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审计通知书一般在实施审计（）前送达被审计对象，特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

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在信贷资金总量一定的情况下，信贷资金周转速度、流动性、安全性、效益性的关系是( )。

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金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（）

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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林权抵押登记手续由县级以上地方人民政府林业主管部门负责办理。（）

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（）

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商业银行对非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。

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社团贷款参贷行按合同号和借据序号进行放款，放款账号为( )的账户。

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(

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外商投资企业不得为其对外债务提供担保。（）

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审计通知书一般在实施审计（）前送达被审计对象，特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。

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在信贷资金总量一定的情况下，信贷资金周转速度、流动性、安全性、效益性的关系是( )。

A. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越好，效益性较差

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C. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越差，效益性较差

D. 周转速度快，流动性就越强，安全性也就越好，效益性较差

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金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。（）

点击查看答案

反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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林权抵押登记手续由县级以上地方人民政府林业主管部门负责办理。（）

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。（）

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商业银行对非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。

A. 0.15

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社团贷款参贷行按合同号和借据序号进行放款，放款账号为( )的账户。

A. 代理行社团贷款本金

B. 委托行社团贷款本金

C. 参贷行社团贷款本金

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