答案：A
答案：A
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 负责制订并授权本部门审计人员、内部非审计人员、非内部人员的系统使用权限
B. 根据相关要求负责系统参数设置、模型和角色权限配置等
C. 负责运行普通操作员无权限操作的相关模型及查询功能
D. 负责审计信息管理中的审计流程设置等
A. 半年
B. 一年或者两年
C. 一年半
D. 至少两年
A. 挂失
B. 部冻
C. 借冻
D. 全止
A. 收集异议材料
B. 整理异议材料
C. 复核异议材料
D. 审核异议材料
A. 超过原约定期限未收回贷款的应收利息
B. 未到期（含展期）跨年度贷款的应收利息
C. 年度到期（含展期）贷款已收到的应收利息
D. 原表外挂账收回的应收利息
A. 警告或者记大过
B. 记大过或者撤职
C. 记大过或者降级
D. 撤职至开除
A. 初次或者过失违规且情节轻微，尚未造成损失或者影响的，
B. 已按照职责要求完成尽职调查、审查、管理，或者已按业务操作流程审慎操作，仍形成风险或者损失的
C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
