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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

题目内容

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判断题

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为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（）

答案：B

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

农村合作金融机构债券投资必须符合人民银行、银监部门的规定，投资品种必须为全国银行间债券市场公开发行的债券，具体包括：（）、经国有商业银行或全国性股份制商业银行担保的重点企业债、评级较高的银行次级债券以及符合银监部门规定的其他债券。

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电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员不得混岗操作。（）

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（）。

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

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个人网银网上还贷目前还款方式有（）

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ETC通行卡分为（）和（）。

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关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照（）会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

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留用察看的考察期为（）

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在任何情况下，银行都不需要计付被冻结款项在冻结期限内的利息。（）

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(

判断题

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（）

答案：B

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A. 国债

B. 央行票据

C. 政策性金融债券

D. 信托理财产品

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电子汇划业务录入员、复核员、查询查复人员不得混岗操作。（）

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A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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重点账户至少每月进行一次余额对账；非重点账户至少每季度进行一次余额对账。各行社可根据管理需要增加对账频率。（）

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个人网银网上还贷目前还款方式有（）

A. 部分还款

B. 全额还款

C. 以上两个都是

D. 以上都不是

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ETC通行卡分为（）和（）。

A. 记账卡

B. IC借记卡

C. IC贷记卡

D. 储值卡

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A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 国家网信部门

D. 有关主管部门

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

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留用察看的考察期为（）

A. 半年

B. 一年或者两年

C. 一年半

D. 至少两年

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在任何情况下，银行都不需要计付被冻结款项在冻结期限内的利息。（）

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为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（ ）

为满足资金需求量较大的客户贷款需求，信用社可采取授信、保证或联保、抵押、质押等多种方式组合的形式，对单一贷户发放贷款。（）