答案：A
答案：A
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. 一天
B. 三天
C. 七天
D. 十天
A. 加强POS机办理、开通和使用管理
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 合同五级分类为关注、次级或可疑
B. 风险状态分类不为五类、十一类
C. 合同五级分类为正常
D. 借款人及其配偶在我行或他行当前违约贷款合同3笔以下
A. 超过原约定期限未收回贷款的应收利息
B. 未到期（含展期）跨年度贷款的应收利息
C. 年度到期（含展期）贷款已收到的应收利息
D. 原表外挂账收回的应收利息
A. 给予记过处分
B. 情节较重的，给予记大过或者降级处分，
C. 情节严重的，给予撤职至开除处分。
