答案：A
答案：A
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻、隐蔽
B. 考察商户经营规模、库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符
C. 商户的经营方式、经营地点、所有者或合作伙伴是否发生变动
D. 检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
