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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）

答案：B

鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

办理支付结算业务遵循的原则是（）。

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预授权是指特约商户通过POS等终端渠道，就持卡人预计支付金额向发卡机构索取付款承诺的过程。（）

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审计人员对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任。（）

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（）

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（）

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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。（）

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。

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行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（）

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贷款人行使代位权的必要费用，由贷款人自己承担。（）

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贷款资金用于生产经营且金额不超过30万元人民币的，可以采用借款人自主支付方式。（）

答案：B

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审计人员对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任。（）

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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（）

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。（）

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军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。（）

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借款人采用受托支付方式的，需要（）期限内完成受托支付。

A. T+0

B. T+1

C. T+2

D. T+3

点击查看答案

行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。（）

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贷款人行使代位权的必要费用，由贷款人自己承担。（）

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