A、申请使用人
B、实际使用人
C、物品所有人
D、物品债权人
答案:B
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、申请使用人
B、实际使用人
C、物品所有人
D、物品债权人
答案:B
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每季独立开展至少一次现场巡检
B. 对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少一次现场巡检
C. 对于不具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当定期采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测
D. 对于网络特约商户,收单机构应当定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 真实性、完整性和及时性
B. 真实性、完整性和唯一性
C. 真实性、完整性和一致性
D. 真实性、完整性和可追溯性
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 违反规定办理个人银行结算账户转账结算
B. 为储蓄账户办理转账结算
C. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撒销等资料
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 见票即付
B. 定日付款
C. 出票后定期付款
D. 见票后定期付款
解析:《支付结算办法》
A. 被拒绝承兑、付款的票据种类及其主要记载事项
B. 拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据
C. 拒绝承兑、付款的时间
D. 拒绝承兑人、拒绝付款人的签章
解析:《支付结算办法》
A. 低收入
B. 低学历
C. 低年龄
A. 最低还款额
B. 超过发卡银行批准的信用额度用卡
C. 支取现金
D. 恶意透支
解析:《支付结算办法》
A. 账户实名制
B. 受益所有权识别
C. 了解你的客户
D. 尽职调查
解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)
A. 刑事责任
B. 行政责任
C. 赔偿责任
D. 民事责任
解析:《支付结算办法》