客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）

A. 空存实取调拨现金监测

B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管

C. 挪用库存现金

D. 本行员工掌握他人账户

A. 商品交易及因商品交易而产生的劳务供应款项

B. 代销商品的款项

C. 赊销商品的款项

D. 寄销商品的款项

A. 未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效

B. 票据和结算凭证上的签章和其他记载的事项应当真实

C. 单位和银行签发票据时，名称应当记载全称，使用简称的，银行不予受理

D. 填写票据和结算凭证应当规范

A. 刑事责任

B. 行政责任

C. 赔偿责任

D. 民事责任

A. 给予警告

B. 处以1000元的罚款

C. 处以1万元以上3万元以下的罚款

D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A. 银行机构

B. 非金融机构

C. 非银行金融机构

D. 境外金融机构驻华代表机构

A. 业务凭证

B. 账务核算

C. 特殊业务

D. 员工行为

A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户

B. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户

C. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于一百万美元的账户

D. 截至2018年6月30日账户加总余额不超过相当于三百万美元的账户

A. 支票的出票人，为企业、其他组织和个人

B. 银行汇票的出票人，为经监管部门批准办理银行汇票业务的银行

C. 银行本票的出票人，为经监管部门批准办理银行本票业务的银行

D. 商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织