A、最长
B、最短
C、平均
D、固定
答案:A
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、最长
B、最短
C、平均
D、固定
答案:A
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 票据丧失的时间和事由
B. 票据的背书保证情况
C. 票据种类、号码、金额、出票日期、收付款人姓名
D. 挂失止付人的名称、住所和联系方式
解析:《支付结算办法》
A. 区域性银行汇票的出票人向规定区域以外的收款人出票
B. 银行本票的出票人向规定区域以外的收款人出票
C. 支票的出票人向规定区域以外的收款人出票
D. 背书人向规定区域以外的被背书人转让票据
解析:《支付结算办法》
A. 动态复核
B. 银企对账
C. 风险监测
D. 后续控制
解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期;另行记载付款日期的,该票据无效
B. 支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. 超过付款提示期限的,付款人可以不予付款
D. 持票人超过付款提示期限的,并不丧失对出票人的追索权
解析:《支付结算办法》
A. 责令金融机构停业整顿
B. 吊销金融机构经营许可证
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
D. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 转账、消费和缴费支付
D. 存取现金
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
A. 以单位名称开立的
B. 凭营业执照以字号开立的
C. 凭营业执照以经营者姓名开立的
D. 凭身份证件以自然人名称开立的
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 季
B. 月
C. 天
D. 年
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》