A、住所地
B、经常居住地
C、户口本地址
D、身份证地址
答案:B
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、住所地
B、经常居住地
C、户口本地址
D、身份证地址
答案:B
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 单位提供的证明文件
B. 账户持有人的税收居民身份声明文件
C. 账户持有人的身份证件
D. 账户持有人的书面授权书
解析:8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 2016年11月30日前,支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B. 实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C. 指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作,不得推诿、拖延
D. 银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 1; 1
B. 3; 2
C. 5; 3
D. 8; 4
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
解析:《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)
A. 农商行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B. 单位银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C. 农商行控制账户交易措施的情形和处理方式
D. 其他需要约定的内容
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 账号
解析:《支付结算办法》
A. 是金融机构间融通资金的一种方式
B. 是付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为
C. 是金融机构向持票人融通资金的一种方式
D. 是中央银行的一种货币政策工具
解析:《支付结算办法》
A. 签章应为单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或者盖章
B. 收款人名称必须清楚不得更改
C. 金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致
D. 标明签发票据的原因
解析:《支付结算办法》
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 金额
B. 版本
C. 券别
D. 塑封
解析:《江苏省农村商业银行系统现金领缴与调拨操作规范》