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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

A、证监会

B、银保监会

C、中国人民银行征信中心

D、商业银行

答案：C

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

金融支付考试题库
438.结算凭证上的记载事项，必须符合《支付结算办法》的规定，结算凭证上可记载本办法以外的其他事项，除（）另有规定除外，该记载事项不具有支付结算效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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192.银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在（）前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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89.商业汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其（）的追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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2067.企业开立一般存款账户、专用存款账户的，银行应当遵守（）等规定，对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-5488-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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180.（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-2d18-c0f9-29e3bb5dbe14.html
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956.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,是指2017年7月1日以后在金融机构新开的个人账户和机构账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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本行作为收单方的取现类差错主要是指自助存取款机现金交易差错。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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针对因备付金账户资金不足引发清算业务失败、客户投诉、造成不良社会影响的，省联社采取但不限于罚息、考核通报、诫勉谈话、年度经营目标考核扣分直至暂停其对外支付业务等方式予以处罚，并追究农商行相关领导及责任人员的责任。
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银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

A、证监会

B、银保监会

C、中国人民银行征信中心

D、商业银行

答案：C

解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》

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相关题目
438.结算凭证上的记载事项，必须符合《支付结算办法》的规定，结算凭证上可记载本办法以外的其他事项，除（）另有规定除外，该记载事项不具有支付结算效力。

A. 国家

B. 人民银行

C. 商业银行

D. 企业

解析：《支付结算办法》

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192.银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在（）前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

A. 2016年06月30日

B. 2016年11月30日

C. 2016年12月31日

D. 2017年03月31日

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a877-3100-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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89.商业汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其（）的追索权。

A. 前手

B. 后手

C. 左手

D. 右手

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a91b-2d78-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书。

解析：《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-70a0-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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2067.企业开立一般存款账户、专用存款账户的，银行应当遵守（）等规定，对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行账户。

A. 《人民币银行结算账户管理办法》

B. 《企业银行结算账户管理办法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

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1374.金融机构应当汇总报送境内分支机构的非居民账户信息，存款账户报送公历年度内收到或者计入该账户的本息总额。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c450-c0f9-29e3bb5dbe19.html
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180.（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

A. 银行卡清算机构、支付清算中心

B. 人民银行、中国支付清算协会、银行卡清算机构

C. 银监会、中国支付清算协会、银行卡清算机构

D. 中国支付清算协会、银行卡清算机构

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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956.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,是指2017年7月1日以后在金融机构新开的个人账户和机构账户。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-bc80-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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本行作为收单方的取现类差错主要是指自助存取款机现金交易差错。

解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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针对因备付金账户资金不足引发清算业务失败、客户投诉、造成不良社会影响的，省联社采取但不限于罚息、考核通报、诫勉谈话、年度经营目标考核扣分直至暂停其对外支付业务等方式予以处罚，并追究农商行相关领导及责任人员的责任。

解析：《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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