A、对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B、义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
答案：B
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施
B、义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易
C、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易
D、义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
答案：B
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 收单机构
B. 银行机构
C. 支付机构
D. 银行、支付机构
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人民银行
B. 中国支付清算中心
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 公安机关
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 给予警告
B. 处以1000元的罚款
C. 处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 长期性
B. 艰巨性
C. 复杂性
D. 危险性
A. 六个月、六个月
B. 一年、一年
C. 一年、二年
D. 二年、二年
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 执行裁定书
B. 协助执行通知书
C. 工作证件
D. 执行人员的公务证件
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
