A、识别结果
B、机构评估
C、风险状况
D、交易报告
答案：C
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A、识别结果
B、机构评估
C、风险状况
D、交易报告
答案：C
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 90日
B. 60日
C. 30日
D. 10日
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 电话
B. 视频
C. 面对面
D. 电子邮件
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《支付结算办法》
A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 凭证审清
B. 钞券点清
C. 金额问清
D. 钞券交清
E. 笔笔分清
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分
D. 记录相关纳税信用信息，并用于纳税信用评价
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 有效
B. 真实
C. 完整
D. 合规
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 银行
B. 非银行金融机构
C. 其他单位
D. 个人
解析：《支付结算办法》
A. 公安机关
B. 银行
C. 支付机构
D. 银行业监督委员会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
