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金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为（）客户确定风险等级

A、每一名

B、每一地区

C、每一种职业

D、每一类业务相关

答案：A

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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1408.2010年5月，王某在北京注册成立了一家新公司，并依法向银行申请开立了基本存款账户。10月，王某对该公司追加投资。12月，王某根据业务需要，将公司迁到上海，向银行提出变更开户行的请求。银行需对王某的追加投资进行验资，则该公司需新开立的账户是（）。

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一次性发现反宣币1张至2张，每月向（）汇总通报一次，遇特殊情况应及时通报。

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各单位要把电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理作为政治任务抓好抓实，全面落实本方案中的各项打防管控措施。制定具体工作方案，（）至少召开一次会议，研究布置电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作。

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459.（）应当按照清算机构报文规范要求准确、完整报送实际交易的特约商户信息和收款方、付款方信息，并向客户准确展示商户名称或收款方、付款方名称。

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86.付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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99.持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内，将被拒绝事由书面通知其前手；其前手应当自收到通知之日起5日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的，持票人不可以行使追索权。

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1311.负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是（）。

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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额（）年未发生收付活动，余额在人民币（）元以下。

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自()起，大额支付系统实行5X21小时运行。

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金融支付考试题库

金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为（）客户确定风险等级

A、每一名

B、每一地区

C、每一种职业

D、每一类业务相关

答案：A

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

相关题目

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 一般存款账户

解析：《支付结算办法》

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一次性发现反宣币1张至2张，每月向（）汇总通报一次，遇特殊情况应及时通报。

A. 当地公安局

B. 当地人民银行

C. 总行

D. 公安国保部门

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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A. 3个月

B. 6个月

C. 每年

D. 每两年

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A. 银行

B. 收单机构

C. 支付机构

D. 金融机构

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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86.付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。

解析：《支付结算办法》

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 200万

B. 100万

C. 20万

D. 30万

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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解析：《支付结算办法》

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1311.负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查监督的管理机构是（）。

A. 中国人民银行

B. 各商业银行总行

C. 国家税务总局

D. 国家外汇管理局

解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额（）年未发生收付活动，余额在人民币（）元以下。

A. 1年

B. 50元（含）

C. 50元（不含）

D. 2年

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号）

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自()起，大额支付系统实行5X21小时运行。

A. 2017年12月31日

B. 2017年01月22日

C. 2018年12月31日

D. 2018年01月22日

解析：《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统运行时间有关事项的通知》

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