A、预测性
B、回溯性
C、平面性
D、单一性
答案:B
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、预测性
B、回溯性
C、平面性
D、单一性
答案:B
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 对其中的一人行使追索权
B. 其中任何一人行使追索权
C. 按照债务人先后顺序行使追索权
D. 对3个债务人已经进行追索的,对其他1个债务人仍可以行使追索权
解析:《支付结算办法》
A. 对不履行约定义务的与自已有直接债权债务关系的持票人
B. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的持票人
C. 对明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据的持票人
D. 明知债务人与出票人或者持票人持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人
解析:《支付结算办法》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 通知差错行并发送差错通知单根据差错行意见,保存封签、腰条及现金实物
B. 登记《银行业金融机构现金出纳差错及处理情况登记簿》,逐笔记载差错情况及差错处理结果
C. 配合差错行或人民银行到实地调查或调阅监控录像资料
D. 发现假币的,没收
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 认定的案件事实都有证据证明
B. 认定案件事实的证据均经法定程序查证属实
C. 认定案件事实的证据只有犯罪嫌疑人供述,没有其他证据
D. 综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑
解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析:《江苏省农村商业银行系统银行卡差错处理规程》
解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知