A、具有较低
B、具有较高
C、没有
D、很少有
答案:B
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、具有较低
B、具有较高
C、没有
D、很少有
答案:B
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 证券公司
B. 证券投资基金管理公司
C. 证券登记结算机构
D. 私募基金管理公司
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 保留其使用频率较高的账户
B. 保留其金额较大的账户
C. 将其账户降低类别
D. 将其账户予以销户
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析:《支付结算办法》
A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件
B. 开户许可证或基本存款账户信息
C. 未用完的各种重要安全空白票据及结算凭证,无法提供的,应出具相关说明及承诺
D. 授权他人办理的,应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料
解析:《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》
A. 证券经纪业务和期货经纪业务
B. 旅行支票业务
C. 接受客户委托、为客户管理受托资产
D. 代理客户开展贵金属、国债业务
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析:《支付结算办法》
A. 为任何单位或者个人查询存款信息
B. 代任何单位或者个人冻结
C. 代任何单位或者个人扣款
D. 停止单位、个人存款的正常支付
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》
A. 银行汇票的出票和付款,全国范围限于中国人民银行和各商业银行参加“全国联行往来”的银行机构办理
B. 跨系统银行签发的转账银行汇票的付款,应通过同城票据交换将银行汇票和解讫通知提交给同城的有关银行审核支付后抵用
C. 代理付款人不得受理未在本行开立存款账户的持票人为单位直接提交的银行汇票
D. 银行汇票的代理付款人是指代理跨系统签约银行审核支付汇票款项的银行
解析:《支付结算办法》