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客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高

A、客户特性风险

B、地域风险

C、业务风险

D、行业风险

答案：D

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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75.支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在出票人处实有的存款金额。

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业务库保管的范围：人民币和外币现钞、贵金属、重要单证、会计业务印章、票样、真假币鉴别手册、代保管物品、尾箱等。

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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。

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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、挂失补卡等业务的，银行网点将可疑信息报送当地（），公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

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1358.金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

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775.挂失止付通知书不需要记载的事项有（）。

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131.持卡人使用信用卡不得发生恶意透支。恶意透支是指持卡人超过规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

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520.银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）（），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。

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银行应按照《办法》要求于每年（）前向中国人民银行报送《办法》第三十五条规定的非居民金融账户信息。

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对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（）、（）、（）、（）、（）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

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客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要，其（）程度较高

A、客户特性风险

B、地域风险

C、业务风险

D、行业风险

答案：D

解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

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75.支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在出票人处实有的存款金额。

解析：《支付结算办法》

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业务库保管的范围：人民币和外币现钞、贵金属、重要单证、会计业务印章、票样、真假币鉴别手册、代保管物品、尾箱等。

解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》

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1347.账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家（地区）税收居民的，金融机构应当按照规定收集并报送其账户信息。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、挂失补卡等业务的，银行网点将可疑信息报送当地（），公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

A. 中国人民银行

B. 反诈中心

C. 公安机关

D. 总行

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1358.金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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775.挂失止付通知书不需要记载的事项有（）。

A. 票据丧失的时间和事由

B. 票据的背书情况

C. 票据种类及收付款人姓名

D. 票据丧失的地点

解析：《支付结算办法》

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131.持卡人使用信用卡不得发生恶意透支。恶意透支是指持卡人超过规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

解析：《支付结算办法》

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520.银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）（），并以中文明确提示该业务实时到账，由客户确认。

A. 以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）

B. 以中文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）

C. 同时以中文和外文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）

D. 同时以中文和外文显示付款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理）

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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银行应按照《办法》要求于每年（）前向中国人民银行报送《办法》第三十五条规定的非居民金融账户信息。

A. 03月31日

B. 05月31日

C. 6月31日

D. 12月31日

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

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对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案（）、（）、（）、（）、（）的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

A. 账户

B. 商户

C. 产品

D. 渠道

E. 钱包

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