A、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B、对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C、适当延长客户身份资料的更新周期
D、在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B、对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C、适当延长客户身份资料的更新周期
D、在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 出租、出借银行结算账户
C. 违反规定支取现金
D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 仅限于盖章
解析：《支付结算办法》
A. 代理付款银行
B. 付款银行
C. 出票银行
D. 开户银行
解析：《支付结算办法》
A. 票据的金额可以更改
B. 票据的金额不得更改
C. 票据的出票日期不得更改
D. 票据的收款人名称可以背书更改
解析：《支付结算办法》
A. 向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
B. 可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案
C. 通过网络发起人肉搜索
D. 通过微信向朋友们求助
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 银行汇票、商业汇票和银行本票的债务可以依法由保证人承担保证责任
B. 保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项
C. 保证人为出票人、承兑人保证的，应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
D. 保证人为背书人保证的，应将保证事项记载在票据的背面或粘单上
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 人民银行及其分支机构
B. 银保监局
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国支付清算协会
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）
A. 地址
B. 身份证件
C. 关联资金账户
D. 资产管理人
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
