A、总部
B、分支机构
C、条线部门
D、基层网点
答案：A
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、总部
B、分支机构
C、条线部门
D、基层网点
答案：A
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款
B. 非经营性的存款人,给予警告并处以5000元的罚款
C. 经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 金融资产管理公司
B. 期货公司
C. 保险资产管理公司
D. 信托公司
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 予以协助
B. 由有权机关出具说明，予以协助
C. 予以协助，执法人员签字
D. 不予协助
解析：39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 账户资料不完整
B. 账户资料不合规
C. 账户管理系统录入信息错漏
D. 因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 该汇票是否为本行承兑，与汇票卡片的号码和记载事项是否相符
B. 是否作成委托收款背书，背书转让的汇票其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定在粘接处签章
C. 委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符
D. 汇票手续是否齐全
解析：《支付结算办法》
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 没有数量限制
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 当日 ；三日内
B. 次日 ；五日内
C. 三日内；三日内
D. 五日内；三日内
解析：《支付结算办法》
A. 持票人向银行提交票据日
B. 持票人向银行提交票据日次日
C. 票据到期日前十日
D. 票据到期日前三日
解析：《支付结算办法》
A. 确定的金额
B. 出票日期
C. 付款日期
D. 付款人名称
解析：《支付结算办法》
