A、任意一人
B、指定专人
C、董事长
D、行长
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、任意一人
B、指定专人
C、董事长
D、行长
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 账户加总余额仅指账户持有人在同一金融机构所持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和
B. 金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户
C. 联名账户的每一个账户持有人，在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额
D. 在确定是否为高净值账户时，客户经理知道或者应当知道在其供职的金融机构内几个账户直接或者间接由同一个人拥有或者控制的，应当对这些账户进行加总
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. POS机（包括MPOS）
B. 刷卡器
C. ATM
D. 电脑主机
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 任意一人
B. 指定专人
C. 董事长
D. 行长
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 违反规定开立银行结算账户
B. 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C. 违反规定不及时变更银行结算账户
D. 违反规定不及时撒销银行结算账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 住所地
B. 经常居住地
C. 户口本地址
D. 身份证地址
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C. 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 中国人民银行
B. 国家税务总局
C. 国家外汇管理局
D. 商业银行总行
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 1天
B. 2天
C. 3天
D. 5天
解析：《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
