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对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

答案：C

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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227.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

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用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工的工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为（）。

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1951.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为（）。

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100.持票人必须按照票据债务人的先后顺序，行使追索权。持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人不可以行使追索权。

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590.对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。

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164.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有（）：

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账户管理中心应配备（）相匹配的账户管理人员。负责本行单位银行结算账户开立、变更、撤销等业务的集中审核、集中对账与管理考核等工作。

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442.票据转让时，由背书人在票据背面签章，记载（）。

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对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

答案：C

解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知

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227.自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工的工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿

解析：通银保监转〔2021〕84号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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各银行针对“一人多卡（含账户）、长期不动户开展行业风险排查清理，实现久悬银行卡数量显著下降。

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网络冻结、扣划等执行措施的电子法律文书等数据发送至网络查控系统的时间视为（）。

A. 完成时间

B. 结案时间

C. 送达时间

D. 结束时间

解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》

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1951.机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为（）。

A. 居民和非居民

B. 居民企业和非居民企业

C. 非居民企业和积极非金融机构

D. 非居民企业和消极非金融机构

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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100.持票人必须按照票据债务人的先后顺序，行使追索权。持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人不可以行使追索权。

解析：《支付结算办法》

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590.对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 50

解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

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164.根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，以下关于“支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系”表述不正确的有（）：

A. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认

B. 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

C. 对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话

D. 对于无法证明合理性的，应当对支付账户暂停网络支付业务

解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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账户管理中心应配备（）相匹配的账户管理人员。负责本行单位银行结算账户开立、变更、撤销等业务的集中审核、集中对账与管理考核等工作。

A. 业务能力

B. 工作经验、

C. 风控水平

D. 个人素质

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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442.票据转让时，由背书人在票据背面签章，记载（）。

A. 委托字样

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 背书人印鉴

解析：《支付结算办法》

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