A、县级以上
B、设区的市一级以上
C、省级以上
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、县级以上
B、设区的市一级以上
C、省级以上
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 确定的金额
B. 付票人名称
C. 收款人名称
D. 出票日期
解析：《支付结算办法》
A. 当日
B. 次日
C. 三日
D. 五日
解析：《支付结算办法》
A. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
B. 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C. 为储蓄账户办理转账结算
D. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 被列入“严重违法失信企业名单”的单位，银行和支付机构不得为其开户
B. 经核实，对注册地址不存在的单位，银行和支付机构不得为其开户
C. 构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
D. 对注册地和经营地均在异地的单位，银行和支付机构应当审慎为其开户，开户初期原则上只开通非柜面业务
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人
B. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的机构
C. 为他人利益而持有账户的个人
D. 为他人利益而持有账户的机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 确定的金额和收款人名称
B. 无条件支付的承诺
C. 表明“本票”的字样
D. 出票日期及出票人签章
解析：《支付结算办法》
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 笔数
B. 日累计限额
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构内部调拨资金
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第七条
