A、讯问犯罪嫌疑人只能由办案人员进行
B、讯问时侦查人员不得少于3人
C、讯问时应当让犯罪嫌疑人陈述有罪的情况或无罪的辩解
D、讯问时可不制作讯问笔录
答案：C
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、讯问犯罪嫌疑人只能由办案人员进行
B、讯问时侦查人员不得少于3人
C、讯问时应当让犯罪嫌疑人陈述有罪的情况或无罪的辩解
D、讯问时可不制作讯问笔录
答案：C
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 银行汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
B. 必须记载的事项是否齐全
C. 是出票人签章是否符合规定，压数机压印的金额是否与大写出票金额一致
D. 实际结算金额与多余款金额是否填列准确，有无涂改
解析：《支付结算办法》
A. 代理付款银行
B. 付款银行
C. 出票银行
D. 开户银行
解析：《支付结算办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 账户持有人的书面授权书
B. 账户持有人的有效身份证件
C. 代理人的有效身份证件
D. 账户持有人及其代理人的有效身份证件
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 非法设立的
B. 从事非法经营活动的
C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户
D. 被列入有关不良信息共享系统的
E. 法定代表人、负责人最近两年内被列入不良信息共享系统的
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 不得为其开户
B. 加强对单位开户意愿的核查
C. 对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
D. 支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第二十二条
A. 银行账户
B. 身份证件
C. 金额
D. 其他金融资产
解析：40.《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》
解析：《江苏省农村商业银行系统视频监督操作规程》第五章第二十三条
A. 一人犯数罪的
B. 共同犯罪的
C. 共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的
D. 多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的。
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
