A、扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，可直接通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押
B、对价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先行返还被害人的涉案财物，可由侦查人员暂时保管涉案财物
C、被害人合法财产及其孳息可由侦查人员或者公安机关工作人员代为领取
D、对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，予以退还
答案：D
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，可直接通知邮电部门或者网络服务单位检交扣押
B、对价值较低、易于保管，或者需要作为证据继续使用，以及需要先行返还被害人的涉案财物，可由侦查人员暂时保管涉案财物
C、被害人合法财产及其孳息可由侦查人员或者公安机关工作人员代为领取
D、对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押，予以退还
答案：D
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 划线支票
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 2017年03月01日
B. 2017年04月01日
C. 2017年05月01日
D. 2017年06月01日
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开户
B. 咨询
C. 办理
D. 销户
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：运营风险监督管理办法第4条
A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B. 注册地在异地，经营地在本地
C. 注册地和经营地均在异地
D. 注册地在本地，经营地在异地
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 人脸识别
B. 光学字符识别 ( OCR )
C. 二维码
解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）
A. 中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 《人民币银行结算账户管理办法》
B. 《企业银行结算账户管理办法》
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 账户管理中心
B. 总行
C. 公安机关
D. 反洗钱中心
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
