A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
答案：B
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 开户资料
B. 公开信息
C. 控制人身份信息
D. 反洗钱客户身份识别程序收集的资料
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 单位
B. 个人
C. 相关组织者
D. 以上都不对
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 空存实取调拨现金监测
B. 化整为零办理业务，规避相关部门监管
C. 挪用库存现金
D. 本行员工掌握他人账户
解析：出自:江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第十一条
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 在激活前获取账户持有人的税收居民身份声明文件
B. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件
C. 银行认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人进行解释
D. 账户持有人不提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知（银办发〔2016〕86号）
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C. 公司的高级管理人员
D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
