公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案，核实情况属实后应当立即予以立案，及时向（）发送冻结指令并出具冻结法律文书。

A. 开展尽职调查的成本相对较高

B. 开展尽职调查的成本相对较低

C. 相应调低

D. 相应调高

A. 信用卡的持卡人违反规定使用信用卡进行商品交易

B. 单位和个人违反《银行账户管理办法》开立和使用账户

C. 城乡集体所有制工业企业未经银行批准，擅自办理托收承付结算

D. 银行违反规定将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户

A. 已销户

B. 已转入 “营业外收入”

C. 已转入“待处理久悬未取款项”管理未超过5年（不含）

A. 空头支票

B. 签章与预留银行签章不符的支票

C. 支付密码错误的支票

D. 支取现金的普通支票

A. 委托收款凭证无收款人签章

B. 委托收款凭证无委托日期记载

C. 托收承付凭证无委托日期记载

D. 托收承付凭证无“托收承付”的字样

A. 人民银行及其分支机构

B. 银保监局

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国支付清算协会

A. 军人、武装警察身份证件

B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨的中国护照

C. 台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 机动车驾驶证

A. 机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构

B. 金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

C. 识别为非居民企业的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

D. 识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。