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()应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施,最大限度挽回社会公众的财产损失。

A、公安机关和银行、支付机构

B、人民银行、公安机关和银行、支付机构

C、人民银行、公安机关、电信主管部门和银行、支付机构

D、人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构

答案:D

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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农商行安排专人负责头寸管理,实时监测备付金账户余额,关注预警信息,及时补充清算资金,保证清算业务正常开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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236.出票银行签发银行本票时,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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447.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-67c0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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35.持票人行使追索权时,可能丧失对其前手追索权的情形有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-6ba8-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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每季度末月( )日系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理,转为“待转久悬”状态。每季度末月( )日根据系统生成的“待转久悬清单”,通过短信、电话等形式主动联系客户销户或转正常处理;无法通过上述方式联系客户的,填写“单位账户销户通知书”,通过邮寄或人工送达方式递交客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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436.汇票到期日前,哪些情形持票人可以行使追索权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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1536.银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于每月一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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铁路建设施工工地发生的刑事案件由铁路公安机关管辖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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运营风险监督工作应建立()管理机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-4498-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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()应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施,最大限度挽回社会公众的财产损失。

A、公安机关和银行、支付机构

B、人民银行、公安机关和银行、支付机构

C、人民银行、公安机关、电信主管部门和银行、支付机构

D、人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构

答案:D

解析:41.人民银行工信部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银办发〔2016〕86号)

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相关题目
农商行安排专人负责头寸管理,实时监测备付金账户余额,关注预警信息,及时补充清算资金,保证清算业务正常开展。

解析:《省联社关于印发《江苏省农村商业银行系统清算备付金管理办法》的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-7488-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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236.出票银行签发银行本票时,下列说法正确的是()

A. 应当加编密押

B. 将密押记载在“出纳 复核 经办”栏内

C. 将密押记载在背书栏内

D. 大、小写金额必须同时记载

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-7378-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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447.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当()。

A. 建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制

B. 设置AB角

C. 于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关

D. 紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起1个工作日内重新报送

解析:9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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35.持票人行使追索权时,可能丧失对其前手追索权的情形有()。

A. 持票人不能出示拒绝证明

B. 汇票未按照规定期限提示承兑的,持票人丧失对其前手的追索权

C. 持票人不能出示退票理由书

D. 持票人未按照规定期限提供其他合法证明的

解析:《支付结算办法》

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每季度末月( )日系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理,转为“待转久悬”状态。每季度末月( )日根据系统生成的“待转久悬清单”,通过短信、电话等形式主动联系客户销户或转正常处理;无法通过上述方式联系客户的,填写“单位账户销户通知书”,通过邮寄或人工送达方式递交客户。

A. 15

B. 16

C. 30

D. 31

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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436.汇票到期日前,哪些情形持票人可以行使追索权()。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的

D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的

解析:《支付结算办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aa53-dc58-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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1536.银行应当建立企业账务核对机制,对账频率应不低于每月一次。

解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-ab6d-c838-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。

A. 1年

B. 50元(含)

C. 50元(不含)

D. 2年

解析:《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知(苏信联发〔2020〕57号 )

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-a9b6-5050-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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铁路建设施工工地发生的刑事案件由铁路公安机关管辖。

解析:36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef5a-aae0-6100-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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运营风险监督工作应建立()管理机制。

A. 统一领导

B. 分级负责

C. 定期报告

D. 考核与评价

解析:运营风险监督管理办法第5条

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