系统预警监督中账户管理预警监督要点，挪用、盗用客户资金的处置措施为将涉及账户推送网点，持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、（）和去向，判断交易发生设备IP地址是否可疑

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人

B. 拥有超过百分之二十合伙权益的个人

C. 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D. 拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 过去三个公历年度中，账户持有人未向金融机构发起任何与账户相关的交易

B. 过去三个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜

C. 过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜

D. 对于具有现金价值的保险合同，在过去六个公历年度中，账户持有人未与金融机构沟通任何与账户相关的事宜

A. 银行汇票和解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致

B. 收款人是否确为本单位或本人

C. 银行汇票是否在提示付款期限内

D. 收款人是否确为本单位或本人

A. 被拒绝付款的汇票金额

B. 汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D. 其他情况下产生的费用

A. 对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人

B. 对取得背书不连续票据的持票人

C. 与出票人之间有抗辩事由

D. 明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的持票人

A. 交易流水号

B. 流水号

C. 前置流水号

D. 凭条流水号

A. 由我国政府机关、事业单位、军队、武警部队、居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户

B. 由军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户

C. 政策性银行为执行政府决定开立的账户

D. 保险公司之间的补偿再保险合同

A. 个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期

B. 机构账户持有人的名称、地址、税收居民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号；

C. 账号或者类似信息

D. 公历年度末单个非居民账户的余额或者净值（包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值）