A、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B、20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C、5万元以上、1万美元以上
D、20万元以上、1万美元
答案：B
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
A、5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B、20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C、5万元以上、1万美元以上
D、20万元以上、1万美元
答案：B
解析：出自金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第五条
解析：《支付结算办法》
A. 二十五万美元
B. 五十万美元
C. 一百万美元
D. 三百万美元
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 1、2
B. 2、3
C. 3 、3
D. 3、5
解析：《支付结算办法》
A. “NR”
B. “RN”
C. “NR”
D. “NR”
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
C. 适当延长客户身份资料的更新周期
D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 现有客户资料
B. 境外机构境内外汇账户标识
C. 境外机构境外外汇账户标识
D. 现有客户资料或境外机构境内外汇账户标识
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 甲明知乙偷来一张支票，乙向其转让，甲欣然接受
B. 甲单位以支票形式向某小学捐款，该小学接受该支票
C. 作为收款人，张三依法接受一张银行汇票
D. 丙以胁迫手段取得一张支票，并转让给丁，丁接受该支票
解析：《支付结算办法》
