金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每一年

D. 每两年

A. 银行按规定审核企业银行结算账户变更证明文件后，先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户变更手续

B. 账户管理系统恢复运行之后，银行使用系统四级操作员备案基本存款账户、临时存款账户变更信息

C. 基本存款账户编号发生变化的，打印企业基本存款账户信息交付企业

D. 未通过基本存款账户唯一性审核的，银行应当及时采取处置措施

A. 临时存款账户不得支取现金

B. 临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限

C. 存款人在账户的使用中需要延长期限的，应在有效期限内向开户银行提出申请，并由开户银行报中国人民银行当地分支行核准后办理展期

D. 临时存款账户的有效期最长不得超过2年

A. 运营主管

B. 柜员

C. 总行业务库

D. 大堂经理

A. 会计部门

B. 同业部门

C. 信贷部门

D. 行长

A. 转移交接原则

B. 明确责任原则

C. 全面监控原则

D. 专人专岗原则

A. 当日10:00前

B. 当日12:00前

C. 次日10:00前

D. 次日12:00前

A. 以复评结果为准

B. 以初评结果为准

C. 可由反洗钱合规管理部门决定最终评级结果

D. 由反洗钱领导小组成员表决