金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

A. 1,8

B. 7,8

C. 12,13

D. 7,12

A. 地方政府

B. 工商部门

C. 税务部门

D. 公安机关

A. 处以1万元以上3万元以下的罚款

B. 处以1000元罚款

C. 处以3万元罚款

D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A. 代理人

B. 名义持有人

C. 授权签字人

D. 由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人

A. 受政府监管和享受税收优惠

B. 向税务机关申报账户相关信息

C. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款

D. 每年缴款不超过五万美元，或者终身缴款不超过一百万美元

A. 搜查只能由侦查人员进行

B. 搜查时必须向被搜查人出示搜查证

C. 公安机关遇到阻碍搜查的，侦查人员可以强制搜查

D. 搜查的情况应当写成笔录

A. 已承兑的商业汇票、支票、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付

B. 填明“现金”字样的银行本票丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付

D. 付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起10日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第11日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任

A. 全面检查

B. 部分抽查

C. 重点检查

D. 随机抽查

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 划线支票