A、提高客户风险等级
B、采取强化审查措施
C、必要时可拒绝其代理开户和申领银行卡
D、以上都是
答案：D
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A、提高客户风险等级
B、采取强化审查措施
C、必要时可拒绝其代理开户和申领银行卡
D、以上都是
答案：D
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A. 现金支取
B. 转账支取
C. 现金及转账支取
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
A. 单位开立银行结算账户的名称应与其提供的申请开户的证明文件的名称全称相一致
B. 有字号的个体工商户开立银行结算账户名称应与其营业执照的字号相一致
C. 自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致
D. 无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称无特殊要求
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 企业
B. 机关事业
C. 小微企业
D. 个体工商户
解析：《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 故意压票、退票、托延支付
B. 受理无理拒付、擅自拒付退票
C. 有款不扣、少扣赔偿金，截留挪用结算资金
D. 将支付结算的款项转入储蓄和信用卡账户
解析：《支付结算办法》
A. 3、3
B. 6、6
C. 3、6
D. 3、12
解析：《江苏省农村商业银行系统银行卡收单业务管理办法》
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析：《反洗钱法》第二十六条
A. 人民银行分支机构、银行和支付机构
B. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构
C. 人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构
D. 人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
