A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额和可疑交易报告
D、甄别报告
答案：B
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额和可疑交易报告
D、甄别报告
答案：B
解析：关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知
A. 人民银行各分支机构对个人银行账户履行监督管理职责
B. 银行业金融机构负责审核存款人开户资料的真实性、完整性和合规性
C. 存款人对其出具的开户申请资料的真实性负责
D. 人民银行各分支机构对银行业金融机构落实账户实名制工作进行指导、监督、检查
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析：关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知
A. 全面检查和部分抽查相结合
B. 定期检查和不定期抽查相结合
C. 重点检查和非重点抽查相结合
D. 重点检查和随机抽查相结合
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
A. 在合同存续期内或者在被保险人年满九十岁之前（以较短者为准），至少按年度支付保费，且保费不随时间递减
B. 在不终止合同的情况下，任何人均无法获取保险价值
C. 合同解除或者终止时，应付金额（不包括死亡抚恤金）在扣除合同存续期间相关支出后，不得超过为该合同累计支付的保费总额
D. 合同不得通过有价方式转让
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 10日内
B. 1个月内
C. 2个月内
D. 3个月内
解析：《支付结算办法》
A. 截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查
B. 截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查
C. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
D. 2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
A. 贴现背书
B. 质押背书
C. 转让背书
D. 委托收款背书
解析：《支付结算办法》
