A、董事会
B、运营管理部
C、合规部
D、风险部
答案:B
解析:运营风险监督管理办法第8条
A、董事会
B、运营管理部
C、合规部
D、风险部
答案:B
解析:运营风险监督管理办法第8条
A. 存款人应以实名开立银行账户,并对其出具的开户申请资料的真实性负责
B. 存款人开立银行结算账户可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息
C. 存款人开户信息资料发生变更时,应及时通知开户银行
D. 存款人不可在同一银行账户下办理不同的银行业务
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 取款
B. 转账
C. 消费
D. 收贷收息
解析:39.《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》
A. 未填明实际结算金额的
B. 更改实际结算金额的
C. 实际结算金额超过票面金额的
D. 实际结算金额低于票面金额的
解析:《支付结算办法》
A. 汇票被拒绝承兑的
B. 承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产的
D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动的
解析:《支付结算办法》
A. 付款
B. 退款
C. 挂失
D. 索赔
解析:《支付结算办法》
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 30
B. 50
C. 60
D. 90
解析:《支付结算办法》
A. 汇兑
B. 背书
C. 委托收款
D. 托收承付
解析:《支付结算办法》
A. 税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
C. 仅与本集团(该集团内机构均为非金融机构)内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
D. 非营利组织
解析:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. Ⅰ类事件
B. Ⅱ类事件
C. Ⅲ类事件
D. IV类事件
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)